工商徵信案例

報表容易造假,資金流動才是真的

徵信社服務-報表容易造假,資金流動才是真的

一統徵信為各方公司長年之徵信顧問,每年皆會交付各項徵信調查報告給合作公司,其中一家合作公司的重點交易對象,在近期大量出售旗下土地或轉移所有權人,本公司調查到此情況後隨即交付合作公司對其進行重點關注。

後續持續對該公司進行帳戶資金調查,發現出售大筆土地,但資金卻未流回公司帳戶,追蹤這些土地販賣所得的資金後,發現該資金皆轉移到公司的慈善基金會中,接著轉移到其他家族成立的基金會,販賣公司的土地來進行公益活動,本身就是相當可疑的行為。

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