工商徵信案例

一統徵信為各方公司長年之徵信顧問，每年皆會交付各項徵信調查報告給合作公司，其中一家合作公司的重點交易對象，在近期大量出售旗下土地或轉移所有權人，本公司調查到此情況後隨即交付合作公司對其進行重點關注。

後續持續對該公司進行帳戶資金調查，發現出售大筆土地，但資金卻未流回公司帳戶，追蹤這些土地販賣所得的資金後，發現該資金皆轉移到公司的慈善基金會中，接著轉移到其他家族成立的基金會，販賣公司的土地來進行公益活動，本身就是相當可疑的行為。