工商徵信案例

台灣原物料廠商（下稱A廠商）欲與總部設於英屬維京群島之公司(下稱B公司)簽屬合作意向書，將大量原物料輸出至越南，交易額第一季為一千五百萬，但雙方就付款方式僵持不下，A廠商希望對方先行支付三分之二的訂金再行出貨，但B公司卻堅持僅先支付三分之一，雙方對此沒有共識。

Ａ廠商不願意輕易放棄這個合作機會，故找上一統徵信進行調查，經查B公司之負責人並無不良信用紀錄，但公司股份組成第二大股東，在台灣及越南並無不良紀錄，卻在菲律賓卻有大量的詐欺前科，皆因前公司之交易往來有退票或拒不付款之行為，在查獲相關資料後交付A廠商做為參考，Ａ廠商立即表明往來的聯絡對象皆為此第二大股東，研判負責人只是作為人頭避人耳目，實際Ｂ公司經營為此人，故放棄進行交易，之後輾轉得知Ｂ公司找上了台灣另一家原物料廠商，該原物料廠商損失將近五千萬。